Giurisdizioni proibite e sanzionate
Altri paesi possono differire su base caso per caso, secondo altri fattori di rischio. Se non sei sicuro, ti preghiamo di contattarci tramite la nostra chat di supporto o all'indirizzo support@wamo.io e saremo più che felici di aiutarti!
Come istituzione finanziaria autorizzata, seguiamo rigorosamente le regolamentazioni Anti-Riciclaggio di Denaro (AML), il che significa che certi fattori influenzeranno la possibilità o meno di aprire un conto per la tua azienda. Questi includono dove la tua azienda è registrata, la struttura aziendale e la sua attività commerciale.
Di seguito puoi trovare un elenco di giurisdizioni riguardanti la nazionalità o la residenza dei direttori e/o azionisti/UBO che non sono idonei ad aprire un conto aziendale con noi.
Afghanistan
Bielorussia
Bosnia-Erzegovina
Burkina Faso
Cambogia
Isole Cayman
Repubblica Centrafricana
Crimea
Cuba
Repubblica Democratica del Congo
Donetsk
Etiopia
Gibilterra
Haiti
Hong Kong
India
Iran, Repubblica Islamica dell'
Iraq
Isola di Man
Costa d'Avorio (Côte d'Ivoire)
Libano
Liberia
Libia
Luhansk
Marocco
Myanmar
Nicaragua
Nigeria
Corea del Nord
Pakistan
Panama
Filippine
Federazione Russa
Senegal
Somalia
Sud Sudan
Sudan
Siria
Tunisia
Uganda
Venezuela
Yemen
Zimbabwe
Per maggiori informazioni sull'idoneità della tua azienda, ti preghiamo di leggere il nostro articolo su Industrie e tipi di azienda idonei