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Giurisdizioni proibite e sanzionate

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Scritto da Sofia
Aggiornato oltre 2 settimane fa

Giurisdizioni proibite e sanzionate

Di seguito puoi trovare un elenco di giurisdizioni riguardanti la nazionalità o la residenza degli amministratori e/ o azionisti/ UBO che non sono ammissibili ad aprire un conto aziendale con noi.

Se la tua azienda opera in Europa, ti invitiamo a prendere nota dei seguenti paesi non idonei:

Afghanistan

Bielorussia

Bosnia ed Erzegovina

Repubblica Centrafricana

Repubblica Democratica del Congo

Cuba

Eritrea

Etiopia

Guinea-Bissau

Iran, Repubblica Islamica dell’

Iraq

Corea del Nord (Repubblica Popolare Democratica di Corea)

Kosovo

Libano

Jamahiriya Araba Libica (Libia)

Mali

Myanmar

Nicaragua

Federazione Russa

Somalia

Sud Sudan

Sudan

Repubblica Araba Siriana

Ucraina

Venezuela

Yemen

Se la tua azienda opera nel Regno Unito, ti invitiamo a prendere nota dei seguenti paesi non idonei:

Afghanistan

Bielorussia

Bosnia-Erzegovina

Burkina Faso

Burundi

Cambogia

Repubblica Centrafricana

Côte d'Ivoire (Costa d'Avorio)

Cuba

Corea del Nord (RPDC)

Repubblica Democratica del Congo

Etiopia

Haiti

Iran, Repubblica Islamica dell’

Iraq

Libano

Liberia

Libia

Myanmar

Nicaragua

Nigeria

Pakistan

Filippine

Russia (Federazione Russa)

Senegal

Somalia

Sud Sudan

Sudan

Siria

Tunisia

Uganda

Ucraina

Venezuela

Yemen

Zimbabwe

Per maggiori informazioni sull'idoneità della tua azienda, ti preghiamo di leggere il nostro articolo su Settori e tipi di azienda idonei.

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