Giurisdizioni proibite e sanzionate
Di seguito puoi trovare un elenco di giurisdizioni riguardanti la nazionalità o la residenza degli amministratori e/ o azionisti/ UBO che non sono ammissibili ad aprire un conto aziendale con noi.
Se la tua azienda opera in Europa, ti invitiamo a prendere nota dei seguenti paesi non idonei:
Afghanistan |
Bielorussia |
Bosnia ed Erzegovina |
Repubblica Centrafricana |
Repubblica Democratica del Congo |
Cuba |
Eritrea |
Etiopia |
Guinea-Bissau |
Iran, Repubblica Islamica dell’ |
Iraq |
Corea del Nord (Repubblica Popolare Democratica di Corea) |
Kosovo |
Libano |
Jamahiriya Araba Libica (Libia) |
Mali |
Myanmar |
Nicaragua |
Federazione Russa |
Somalia |
Sud Sudan |
Sudan |
Repubblica Araba Siriana |
Ucraina |
Venezuela |
Yemen |
Se la tua azienda opera nel Regno Unito, ti invitiamo a prendere nota dei seguenti paesi non idonei:
Afghanistan |
Bielorussia |
Bosnia-Erzegovina |
Burkina Faso |
Burundi |
Cambogia |
Repubblica Centrafricana |
Côte d'Ivoire (Costa d'Avorio) |
Cuba |
Corea del Nord (RPDC) |
Repubblica Democratica del Congo |
Etiopia |
Haiti |
Iran, Repubblica Islamica dell’ |
Iraq |
Libano |
Liberia |
Libia |
Myanmar |
Nicaragua |
Nigeria |
Pakistan |
Filippine |
Russia (Federazione Russa) |
Senegal |
Somalia |
Sud Sudan |
Sudan |
Siria |
Tunisia |
Uganda |
Ucraina |
Venezuela |
Yemen |
Zimbabwe |
Per maggiori informazioni sull'idoneità della tua azienda, ti preghiamo di leggere il nostro articolo su Settori e tipi di azienda idonei.